République de Moldova

Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place: 1 - 12 octobre 2018

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (58e réunion plénière) 17/07/2019

Rapport (anglais uniquement)

Résumé
1er Rapport de suivi renforcé Adopté (63ème réunion plénière) mai 2022 Rapport (anglais uniquement)
2ème Rapport de suivi renforcé Adopté (67ème réunion plénière) mai 2024 Rapport (anglais uniquement)

Cycle de suivi
visite sur place: 20 - 26 Novembre 2011

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (40e réunion plénière) 04/12/2012 Résumé
Rapport (anglais uniquement)
Annexes (anglais uniquement)

Troisième cycle d'évaluation
visite sur place: 24-29 Janvier 2005 & 6-8 Decembre 2006

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (24e réunion plénière) 12/09/2007 Résumé
Rapport
Premier Rapport de suivi Adopté (28e réunion plénière) 11/12/2008 Report / Annex (anglais uniquement)
Deuxième rapport de suivi Examiné (34e réunion plénière) 
Adopté (35e réunion plénière)		 08/12/2010
14/04/2011		 Report (anglais uniquement)

Deuxième cycle d'évaluation
visite sur place: 12-16 Mai 2003

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (15e réunion plénière) 12/07/2004 Summary (anglais uniquement)
Rapport de suivi      

Premier cycle d'évaluation
visite sur place: 20-23 Mai 2003

  Etat Date Document public
Rapport d'évaluation Adopté (8e réunion plénière) 13/12/2001  Résumé
Rapport de suivi confidentiel 12/2002  
AML/CFT LEGISLATION
LEGISLATION LAB/CFT		 NATIONAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS NATIONALES
  • Law of the Republic of Moldova on Prevention of  Money Laundering
    and Combating the  Financing of Terrorism No 190- XVI dated 26 July 2007
  • Law of the Republic of Moldova against Money Laundering and Combating
    Financing of Terrorism No 633-XV dated 15 November 2001(last amended in
    December 2004) - abrogated
  • Law of the Republic of Moldova on Prevention and Combating Money
    Laundering No. 633-XV dated 15 November2001 (last amended in 2002)
     - abrogated
  • Centre for Combating Corruption and Economic Crime
  • The National Bank of Moldova
  • National Securities Commission
  • Ministry of Internal Affairs
  • Information and Security Service
  • Moldovan Information Technologies Department