Observateurs
Plusieurs autres organes, pays et organisations jouissent du statut d’observateur auprès de MONEYVAL et ont à ce titre le droit d’envoyer leurs représentants aux réunions de ce dernier ; en revanche, ces derniers n’ont pas le droit de vote.
MONEYVAL a octroyé le statut d’observateur aux entités suivantes :
- Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ;
- Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) ;
- Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ;
- Conférence des Parties à la Convention sur le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime et le financement du terrorisme (STCE n° 198);
- Commission européenne et Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ;
- États disposant du statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe (Canada, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique) ;
- Secrétariat du Groupe d’action financière internationale sur le blanchiment de capitaux (GAFI);
- ICPO-Interpol ;
- Secrétariat du Commonwealth ;
- Fonds monétaire international ;
- Office des Nations Unies contre les drogues et le crime (ONUDC) ;
- Comité des Nations Unies sur le contre-terrorisme (CTC) ;
- Banque mondiale (BM) ;
- Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ;
- Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS) (anciennement Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) ;
- Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
- Groupe Egmont Group des cellules de renseignement financier ;
- Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG) ;
- Banque islamique de développement (BID)
- Tout autre organisme régional de type GAFI (FATF style regional body - FSRB) qui devient membre associé du GAFI, sur la base de la réciprocité ;
- Tout membre du GAFI non représenté au sein de MONEYVAL sous la forme de l’une des deux délégations officiellement désignées par le GAFI.
Sites web connexes du Conseil de l'Europe
Conférence des Parties (COP) à la STCE 198