Un atelier sur les nouvelles typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) a eu lieu les 4 et 5 mars 2020 à Tunis au bénéfice des représentants de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT), l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), la Direction générale de la douane, Le Pôle sécuritaire de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que le Ministère de l’Intérieur (Direction de lutte contre le terrorisme).

L’atelier avait pour objectif principal d’animer la discussion et d’échanger avec les institutions participantes les tendances émergentes et les nouvelles typologies de BC et de FT en mettant en exergue les menaces, les risques et les méthodes utilisées.

Cette activité a été organisée par le projet Anti-corruption en Tunisie (ACT) en coopération avec la CRF tunisienne dans le cadre du programme conjoint Union européenne/Conseil de l’Europe « Projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie » (PAII-T). Cette activité et les discussions qui en résultent serviront les parties prenantes pertinentes à considérer et à entreprendre la mise à jour des typologies de BC et de FT.