Demandé par : Président de l'Assemblée de la République du Kosovo

Mesures recommandées : Le projet de loi modifié n°08/L-121 sur le Bureau d'État pour la vérification et la confiscation des avoirs injustifiés représente une amélioration considérable par rapport au texte précédent. La plupart des problèmes les plus graves identifiés dans l'avis de juin de la Commission de Venise ont été traités. Toutefois, la Commission de Venise recommande aux autorités de prendre en compte les points suivants lors de la préparation de la version finale du projet de loi : a. de prévoir dans le texte que les « avoirs injustifiés » sont ceux qui ne sont « pas conformes au revenu légal et dont l'origine ne peut être prouvée comme légale » ; b. de préciser si les « institutions ou entreprises publiques » incluent également les institutions et entreprises étrangères ou uniquement kosovares ; c. de prévoir un mécanisme anti-blocage pour l'élection du directeur général du Bureau ; d. d'établir une norme de preuve pour justifier le début de la procédure ; e. clarifier le mécanisme garantissant que les déclarations faites et les documents fournis obligatoirement par une partie dans une procédure civile ne peuvent être utilisés contre elle dans une procédure pénale ; f. envisager l'ajout d'une disposition qui couvrirait les situations dans lesquelles la procédure engagée par le Bureau s'avère infondée, en prévoyant la possibilité de raccourcir les choses en retirant l'affaire.

Mesures prises : Par la suite, l'Assemblée du Kosovo a de nouveau amendé le projet de loi et a adopté le projet de loi révisé le 9 février 2023. La dernière série d'amendements répondait aux recommandations formulées par la Commission dans l'avis de suivi, en prévoyant dans le texte que "avoirs injustifiés" sont celles qui "ne sont pas conformes au revenu légal et dont l'origine n'est pas prouvée comme légale" ; en précisant que les "institutions ou entreprises publiques" ne comprennent que les institutions et entreprises kosovares ; en prévoyant un mécanisme antiblocage pour l'élection du directeur général du Bureau; en établissant une norme de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure ; en clarifiant le mécanisme garantissant que les déclarations faites et les documents fournis obligatoirement par la partie dans une procédure civile ne peuvent pas être utilisés contre elle dans une procédure pénale ; et en prévoyant la possibilité pour le Bureau d'abréger les procédures judiciaires en retirant l'affaire dans certaines situations.