L'organo del Consiglio d'Europa incaricato della lotta al riciclaggio dei capitali (MONEYVAL) ha pubblicato oggi il suo rapporto intitolato "Valutazione speciale sull'efficacia delle misure adottate dal settore bancario di Cipro in materia di adeguata verifica della clientela". La valutazione è stata effettuata su invito del Gruppo di lavoro Eurogruppo (per le istituzioni della Troika), al fine di assistere il processo decisionale relativo all'aiuto finanziario chiesto da Cipro alla zona euro. 

Il rapporto di MONEYVAL è basato sul suo rapporto preparato nell'ambito del quarto ciclo di valutazione relativo a Cipro, ma si concentra principalmente sull'esame dei rischi particolari e delle disfunzioni del settore bancario cipriota.

I valutatori notano che le autorità cipriote hanno adottato una serie di misure legislative e di altro tipo, in linea con le norme del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e dell'Unione europea, al fine di limitare al massimo il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo. Sono da anni in atto sane esigenze di prevenzione relative all'identificazione della clientela e degli effettivi beneficiari, alla tenuta dei registri e alla segnalazione di attività finanziarie sospette. Il rapporto constata altresì il fatto positivo che le banche dimostrano di possedere un'eccellente conoscenza ed esperienza sulle questioni legate alla lotta contro il riciclaggio dei capitali e al finanziamento del terrorismo e che applicano con fermezza le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. (segue...)

Consultare anche:
Cipro e il Consiglio d'Europa