In un nuovo rapporto pubblicato oggi, l'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa MONEYVAL invita le autorità azerbaigiane a rafforzare ulteriormente le misure di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione, in particolare per quanto riguarda le misure preventive e la supervisione.
Il rapporto fornisce una valutazione completa del livello di conformità del paese con gli standard stabiliti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Dal 2014, anno dell’ultima valutazione del MONEYVAL, l'Azerbaigian ha adottato una serie di misure volte a rafforzare il proprio quadro giuridico e istituzionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha iniziato a mettere in atto gli elementi di un sistema di contrasto efficace.
Il MONEYVAL osserva che l'Azerbaigian ha raggiunto un livello significativo di efficacia nella lotta al finanziamento del terrorismo e che le autorità hanno dimostrato la loro capacità di indagare con successo sui reati di finanziamento del terrorismo (nel periodo di riferimento sono state ottenute sette condanne). Analogamente, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, l'Azerbaigian ha raggiunto un livello significativo di efficacia ed è stato elogiato per la capacità delle autorità di fornire e cercare assistenza costruttiva. Il rapporto di valutazione del MONEYVAL sull'Azerbaigian rileva che il paese dimostra una buona comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, affermando che la corruzione interna, i reati fiscali, il contrabbando e il traffico di droga sono i principali reati di riciclaggio di denaro.
Comunicato stampa
L'Azerbaigian deve intensificare le indagini e i procedimenti penali per il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione, afferma il MONEYVAL
