Il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato in data odierna unrapporto presentato dalla Santa Sede (che comprende anche lo Stato della Città del Vaticano) riguardante i progressi compiuti per porre rimedio alle lacune individuate da MONEYVAL nel primo rapporto di mutua valutazione del 2012.
Tale rapporto è stato pubblicato assieme a una valutazione dettagliata da parte di MONEYVAL degli sviluppi relativi alle 16 Raccomandazioni principali secondo la metodologia del 2003 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Entrambi i documenti sono stati adottati questa settimana nel corso della 43° riunione plenaria di MONEYVAL, e tengono in considerazione gli sviluppi rilevati fino al 30 novembre 2013.
MONEYVAL conclude che in breve tempo la Santa Sede ha intrapreso numerose misure legislative e non, per porre rimedio alle lacune indicate nel rapporto del 2012 di MONEYVAL in tutti gli ambiti relativi all'AML/CFT, sebbene debbano essere affrontate ancora alcune questioni. (segue...)
