La Repubblica ceca ha potenziato le misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma sono ancora necessari dei miglioramenti in alcune aree, conclude, nel suo nuovo rapporto, il Comitato di esperti sulla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL).
Il MONEYVAL prende atto dei progressi compiuti e attribuisce alla Repubblica ceca un rating di conformità internazionale più elevato in tre aree chiave: il miglioramento dei meccanismi nazionali di cooperazione e coordinamento per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; il rafforzamento delle contromisure per i paesi e le giurisdizioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; e l'eliminazione delle lacune normative nei rapporti bancari di corrispondenza, che garantirà una maggiore trasparenza per le transazioni da banca a banca.
Dall'adozione del suo rapporto di valutazione reciproca nel dicembre 2018, la Repubblica ceca riferisce al MONEYVAL secondo un calendario accelerato (procedura di monitoraggio rafforzato del MONEYVAL) a causa dell'elevato numero di lacune individuate in diverse aree fondamentali. Il monitoraggio del MONEYVAL ha riguardato una serie di misure legislative, regolamentari e istituzionali attuate dalla Repubblica ceca per ovviare a queste carenze.
Allo stesso tempo, il MONEYVAL ritiene cheil Paese non abbia compiuto sforzi sufficienti per migliorare il proprio rating in due aree: le sanzioni finanziarie legate al terrorismo e i meccanismi di monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
Il rapporto di monitoraggio mostra inoltre che la Repubblica ceca ha realizzato alcuni progressi nell'attuazione dei nuovi requisiti internazionali per gli asset virtuali, che includono le valute virtuali (ad esempio Bitcoin, Ethereum) e i fornitori di tali asset.
Ad oggi, la Repubblica ceca ha raggiunto la piena conformità con cinque delle 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), che costituiscono la norma internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Paese presenta ancora lievi carenze nell'attuazione di altre 24 Raccomandazioni, e lacune più importanti per le restanti 11.
Il MONEYVAL ha deciso che la Repubblica ceca rimarrà nel processo di monitoraggio rafforzato e continuerà a riferire su ulteriori progressi nel rafforzamento dell'attuazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di controllo del Consiglio d'Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l'efficacia della loro attuazione, nonché di formulare raccomandazioni.
Il Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di controllo del Consiglio d'Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l'efficacia della loro attuazione, nonché di formulare raccomandazioni..
