In un rapporto pubblicato oggi, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali MONEYVAL ha chiesto alle autorità maltesi di potenziare l’applicazione pratica delle misure per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (consultare anche il riepilogo del rapporto).
Il rapporto effettua una valutazione completa dell’efficacia del sistema maltese di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e del suo grado di conformità alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).
MONEYVAL riconosce che le autorità hanno mostrato ampia comprensione delle vulnerabilità inerenti al sistema, ma una serie di fattori importanti - in particolare i reati presupposto, il finanziamento del terrorismo, le persone giuridiche e gli istituti giuridici, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’utilizzo di contanti - risulta insufficientemente analizzata o compresa.
