I ministri responsabili delle politiche di lotta contro il riciclaggio di capitali degli Stati e territori membri di MONEYVAL, Comitato del Consiglio d’Europa esperto in materia, si sono impegnati a migliorare l’efficacia dei loro regimi volti a prevenire e combattere il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa.
In una Dichiarazione adottata al termine di un incontro di alto livello a Varsavia, organizzato dal ministero delle Finanze polacco e da MONEYVAL, i ministri hanno sottolineato che il finanziamento illecito pone una grave minaccia allo sviluppo economico e alla sicurezza, il che rende più chiara che mai la necessità di istituire delle misure efficaci per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. I ministri riconoscono la possibilità di migliorare il livello di attuazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei loro paesi e si impegnano a rafforzare la loro conformità e la loro efficacia nei prossimi cinque anni.
I ministri notano che le valutazioni di MONEYVAL hanno mostrato risultati complessivamente positivi negli Stati membri in relazione alla cooperazione internazionale e agli scambi di informazioni. Tuttavia, si rammaricano per gli scarsi risultati raggiunti finora nel perseguimento e nella condanna dei riciclatori di capitali e nella confisca dei proventi di reato, comprese le attività legate alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani, al traffico di stupefacenti e di armi, alla corruzione e all’estorsione, alla criminalità informatica, al contrabbando e alla frode.
Infine, i ministri accolgono con favore e incoraggiano l’ulteriore sviluppo del ruolo di MONEYVAL nella rete mondiale diretta dal GAFI, come anche relazioni più strette con altri organismi regionali simili al GAFI, la Commissione europea e altre istituzioni dell’UE.
Durante la riunione, i ministri hanno adottato le priorità strategiche di MONEYVAL per il periodo 2023-2027, le quali includono la preparazione e il lancio del suo 6° ciclo di valutazione che coprirà il periodo 2024-2032. Fra i relatori della sessione di apertura figuravano la Ministra delle finanze polacca Magdalena Rzeczkowska, il Vice Segretario generale del Consiglio d’Europa Bjørn Berge e il Presidente del Gruppo d’azione finanziaria Raja Kumar.
