In un nuovo rapporto, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, elogia la Dipendenza della Corona britannica di Jersey per aver preso misure volte a rafforzare il proprio quadro giuridico e normativo per combattere il riciclaggio di capitali (RC), il finanziamento del terrorismo (FT) e il finanziamento della proliferazione (FP). Inoltre, chiede alla giurisdizione di rafforzare ulteriormente l’applicazione pratica del suo quadro per le indagini e le azioni penali nei casi di RC, nonché l’applicazione delle sanzioni legate alle misure preventive in materia di LRC/FT.
L’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa ha condotto una valutazione completa dei livelli di conformità del paese alle norme internazionali stabilite dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI). MONEYVAL conclude che, avendo rafforzato notevolmente il suo quadro giuridico dall’ultima valutazione reciproca, Jersey dispone della maggior parte degli elementi necessari a garantire un efficace LRC/FT, ma deve ancora migliorare l’attuazione delle sue misure in determinate aree.
Jersey dovrà rendere conto delle sue attività a MONEYVAL nel quadro del processo di monitoraggio periodico a dicembre 2026.
