In un rapporto pubblicato oggi, il MONEYVAL invita le autorità sammarinesi a migliorare il quadro normativo e a rafforzare l'applicazione pratica delle misure che mirano alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa elabora una valutazione completa del livello di conformità del paese rispetto alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI).
Il MONEYVAL si compiace del quadro generale delle misure e delle azioni concrete poste in essere per favorire la cooperazione internazionale, che consentono a San Marino di fornire un’assistenza giudiziaria reciproca generalmente tempestiva e costruttiva. L’organismo riconosce inoltre che il paese ha dimostrato di avere raggiunto un notevole livello di efficacia nell’attuazione delle politiche nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e in materia di coordinamento, intelligence finanziaria, confisca, indagini e procedimenti penali per finanziamento del terrorismo. Il rapporto rileva che sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti per potenziare il sistema di supervisione, le misure preventive riguardanti la trasparenza delle persone giuridiche e i dispositivi giuridici, le indagini relative al riciclaggio di capitali e i procedimenti penali e le sanzioni finanziarie per il finanziamento del terrorismo.
San Marino dovrebbe introdurre e attuare una politica in materia di giustizia penale per condurre le opportune indagini e perseguire il riciclaggio di capitali, estendendolo alla più vasta gamma di reati presupposti commessi da entità straniere, per i quali il paese corre il rischio di dover trattare con diverse giurisdizioni che si sovrappongono. Occorre, in quanto obiettivo politico, promuovere attivamente e condurre indagini proattive e parallele sul riciclaggio di denaro. Si dovrebbe trovare una soluzione alla questione della ridotta capacità carceraria del paese.
San Marino sarà soggetto al regolare processo di follow-up del MONEYVAL come risultato del rapporto positivo, diventando una delle sole cinque giurisdizioni membro con questo risultato finora.
