In un rapporto pubblicato oggi sulla Lettonia, il MONEYVAL riconosce che gli ingenti flussi finanziari che circolano nel paese costituiscono un rischio significativo in termini di riciclaggio di capitali. La Lettonia è un centro finanziario regionale, in cui la maggior parte delle banche commerciali si occupa principalmente della prestazione di servizi a clienti stranieri provenienti soprattutto da paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI). Pertanto, uno dei principali rischi di riciclaggio di capitali della Lettonia rimane la vulnerabilità dei paesi della CSI alla criminalità economica e finanziaria, in particolare la corruzione. Il livello di corruzione in Lettonia, la sua vulnerabilità alla criminalità organizzata e il fatto che una parte della sua economia sia sommersa sono altri fattori chiave del rischio globale di riciclaggio di capitali che corre la Lettonia.
Il rapporto conclude che il riconoscimento globale del rischio di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario non è commisurato all’esposizione reale degli istituti finanziari in generale e delle banche in particolare al rischio di essere utilizzati in modo errato a scopi di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo. In generale, per le aziende e le professioni non finanziarie designate, i rischi sono considerati solo come rischi legati alle loro attività e professioni specifiche, il che non equivale a una percezione e a una sensibilizzazione rispetto ai rischi di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo.
Il MONEYVAL sottolinea che alcune autorità, come l’Ufficio per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di atti criminali (unità di intelligence finanziaria) e la Commissione per i mercati finanziari e dei capitali (FCMC), hanno dimostrato una buona comprensione dei rischi nel sistema di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Tuttavia, il riconoscimento del potenziale riciclaggio di capitali legato ai flussi finanziari transfrontalieri che transitano attraverso la Lettonia è disomogeneo e complessivamente inadeguato.
