In un nuovo rapporto, l’organismo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di capitali, MONEYVAL, chiede alle autorità della Macedonia del Nord di rafforzare ulteriormente le misure di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare in ambito di indagini e azioni penali. MONEYVAL elabora una valutazione completa del livello di conformità del paese alle norme internazionali stabilite dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI). Conclude che, avendo rafforzato il suo quadro giuridico dall’ultima valutazione reciproca, la Macedonia del Nord ha gettato le basi per un solido regime di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ma deve migliorare l’attuazione di misure in diverse aree.
MONEYVAL riscontra che le autorità della Macedonia del Nord cooperano a livello internazionale in modo costruttivo, sebbene vi siano delle lacune in termini di tempestività e qualità di alcune risposte fornite. Questo potrebbe essere migliorato stabilendo chiari obiettivi e procedure politici, nonché un sistema di gestione dei casi integrato e meccanismi di definizione delle priorità.
La Macedonia del Nord dovrebbe rendere conto a MONEYVAL, secondo la procedura di monitoraggio rafforzata, a maggio 2025.
