Il Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato tre rapporti di monitoraggio in cui valuta i progressi della Bulgaria, della Santa Sede (compreso lo Stato della Città del Vaticano) e di San Marino nell’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).
Nel suo rapporto di monitoraggio sulla Bulgaria, il MONEYVAL rileva che il paese ha migliorato la sua conformità alle dieci raccomandazioni del GAFI, in particolare le raccomandazioni sulla cooperazione e il coordinamento nazionale, sulle persone politicamente esposte, sui servizi di trasferimento di denaro o di valore, sui controlli interni e sulle filiali e consociate estere, sulla due diligence dei clienti designati per le imprese e le professioni non professionali, sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici, sulla regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari, sui poteri delle autorità di vigilanza, sui corrieri di denaro contante, nonché sulle statistiche.
Il MONEYVAL conclude che la Santa Sede (compreso lo Stato della Città del Vaticano) ha migliorato le sue misure per contrastare il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo. Nel suo rapporto di monitoraggio, il MONEYVAL sottolinea che dall'adozione del rapporto di valutazione reciproca ad aprile 2021, la Santa Sede ha apportato modifiche alla sua legge contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e ha introdotto una nuova legislazione che copre le persone giuridiche.
Nel suo rapporto di monitoraggio su San Marino, il MONEYVAL rileva che il paese ha migliorato la sua conformità alla Raccomandazione 35 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale che riguarda le sanzioni. Gli emendamenti introdotti nel 2023 alla legislazione contro il riciclaggio di denaro hanno ampiamente risolto le carenze precedentemente individuate in merito al regime delle sanzioni.
Il MONEYVAL è un organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa incaricato di valutare la conformità alle principali norme internazionali di lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l'efficacia della loro attuazione. Il MONEYVAL valuta 33 Stati e territori e formula raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai miglioramenti necessari ai loro sistemi contro il riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.
