L’organismo del Consiglio d’Europa MONEYVAL ha pubblicato un nuovo rapporto che esamina gli sforzi compiuti dall’Ucraina per migliorare le sue misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca di dicembre 2017.
A causa dell’elevato numero di irregolarità individuate in diverse aree chiave, l’Ucraina ha presentato un resoconto al MONEYVAL secondo la procedura di monitoraggio rafforzata. Il MONEYVAL ha esaminato una serie di misure legislative, normative e istituzionali attuate dall’Ucraina per affrontare tali irregolarità.
Il MONEYVAL osserva progressi da parte dell’Ucraina in due aree chiave:
- Miglioramento delle disposizioni di diritto penale per il reato di finanziamento del terrorismo;
- Maggiori sanzioni per gli istituti finanziari e altre entità per mancata conformità alla legislazione AML/CFT.
I passi positivi intrapresi dalle autorità ucraine hanno portato il MONEYVAL ad assegnare all’Ucraina punteggi di conformità internazionali più elevati nelle aree sopra citate: è stata riclassificata da “parzialmente conforme” ad “ampiamente conforme”. Il MONEYVAL ha deciso che l’Ucraina rimarrà nel processo di monitoraggio rafforzato. Entro un anno, deve quindi presentare al MONEYVAL un resoconto su ulteriori progressi volti a rafforzare l’attuazione delle misure AML/CFT.
Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) è un organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa incaricato di valutare la conformità alle principali norme internazionali di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo e l’efficacia della loro attuazione, nonché di rilasciare raccomandazioni alle autorità nazionali in relazione ai miglioramenti necessari per i loro sistemi.
