È assolutamente essenziale che gli Stati intensifichino l’efficacia dell’azione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, lo stabilisce il MONEYVAL, l'organismo del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel suo rapporto annuale per il 2020 pubblicato il 4 giugno 2021. Il rapporto rileva che gli Stati e le giurisdizioni valutati dall'organismo sono, in media, moderatamente efficaci nei loro sforzi per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, il loro livello di conformità alle norme antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) è, in media, insoddisfacente. Questi sono le principali conclusioni preliminari di una revisione orizzontale in corso sull'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI) da parte di 19 membri/giurisdizioni del MONEYVAL.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Presidente del MONEYVAL, ha affermato che "durante il 2020, i membri del MONEYVAL hanno continuato lo sviluppo dei loro quadri giuridici e istituzionali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonostante la pandemia del Covid-19. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per garantire l'efficacia di questi quadri per contrastare i criminali che mirano a riciclare i proventi dei loro crimini o a finanziare attacchi terroristici".
“I criminali di tutto il mondo hanno trovato nuovi modi di abusare del sistema finanziario commettendo reati informatici, attuando schemi di investimento fraudolenti, vendendo medicinali contraffatti e sfruttando il settore degli appalti pubblici in ambito sanitario. Dobbiamo affrontare le sfide e i rischi nuovi ed emergenti derivanti dalla pandemia, in particolare l’aumento delle operazioni online e dell’utilizzo delle valute virtuali”, ha aggiunto.
Il rapporto annuale indica che la valutazione dei rischi, la cooperazione internazionale e l’utilizzo delle informazioni finanziarie sono ambiti in cui i membri del MONEYVAL ottengono le migliori valutazioni di conformità. Uno sviluppo positivo è che il 90% delle giurisdizioni fa regolarmente appello alla cooperazione internazionale attraverso l’assistenza giuridica reciproca e lo scambio di informazioni.
Gli stati mostrano una particolare mancanza di efficacia in materia di sorveglianza del settore finanziario, di conformità del settore privato, di trasparenza delle persone giuridiche, di condanne per il riciclaggio di capitali e di confische di beni, che restano molto limitate. Il rapporto rileva inoltre gravi lacune per quanto riguarda le sanzioni finanziarie contro il terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa.
Alla fine del 2020, 16 delle 19 giurisdizione valutate da MONEYVAL nel 5° ciclo di valutazioni reciproche erano state sottoposte alla procedura di monitoraggio rafforzata per il loro livello insufficiente di conformità alle norme contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo: Albania, Andorra, Cipro, la Dipendenza della Corona britannica dell'Isola di Man, Georgia, Gibilterra, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Repubblica di Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina. L'Armenia, Israele e la Federazione Russa (questi ultimi due paesi sono stati valutati congiuntamente dal GAFI e dal MONEYVAL) sono sottoposti alla procedura di follow-up regolare del MONEYVAL.
