La Repubblica di Moldova ha rafforzato il suo quadro giuridico e istituzionale di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ma deve ancora colmare diverse lacune, conclude MONEYVAL in un rapporto di monitoraggio pubblicato oggi. Il rapporto accoglie con favore i progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nell’affrontare la maggior parte dei problemi di conformità tecnica che hanno un impatto sull’applicazione di sanzioni finanziarie mirate legate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa e al loro finanziamento (Raccomandazioni 6 e 7 del Gruppo di azione finanziaria internazionale, GAFI).
Tuttavia, MONEYVAL constata che il paese ha compiuto progressi limitati nel colmare le lacune che influiscono sull’applicazione delle norme del GAFI in materia di asset virtuali e prestatori di servizi di asset virtuali (Raccomandazione 15). Di conseguenza, il paese è stato rivalutato come ampiamente conforme alle Raccomandazioni 6 e 7 e parzialmente conforme rispetto alla Raccomandazione 15. Le misure correttive prese dalle autorità dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca a luglio 2019 e del primo rapporto di monitoraggio a maggio 2022 hanno migliorato la conformità rispetto a sei delle 12 raccomandazioni per cui era stata assegnata la valutazione di parzialmente conforme.
MONEYVAL nota che il paese non ha raggiunto l’obiettivo di colmare la maggior parte delle lacune di conformità tecnica nei tre anni successivi all’adozione del rapporto di valutazione reciproca e invita le autorità moldove a conseguire tale obiettivo entro giugno 2025.
Rispetto alle 40 raccomandazioni del GAFI, la Repubblica di Moldova è attualmente valutata come segue:
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· Conforme: nove raccomandazioni
· Ampiamente conforme: 25 raccomandazioni
· Parzialmente conforme: sei raccomandazioni
Per nessuna delle raccomandazioni del GAFI è stata assegnata la valutazione di non conformità.
La Repubblica di Moldova rimane oggetto di monitoraggio rafforzato e dovrà riferire a MONEYVAL tra un anno.
