In un rapporto pubblicato oggi, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, chiede alle autorità montenegrine di rafforzare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Dal 2015, anno in cui MONEYVAL ha fornito l’ultima valutazione completa del Montenegro, il paese ha intrapreso una serie di azioni per rafforzare il suo quadro giuridico e istituzionale di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (LRC/FT).
Il rapporto valuta il livello di conformità del paese alle norme di LRC/FT stabilite dal Gruppo di azione finanziaria (GAFI). MONEYVAL ha constatato che, in relazione alle 11 aree oggetto di valutazione (Risultati immediati), il Montenegro ha raggiunto un significativo livello di efficacia in due aree, ovvero la comprensione dei rischi di riciclaggio di capitali (RC) e di finanziamento del terrorismo (FT) e la cooperazione internazionale, settore in cui le autorità sono elogiate per l’efficacia e l’efficienza nello scambio sia di prove sia di informazioni.
Nelle altre nove aree, in cui sono necessari importanti miglioramenti, il Montenegro ha dimostrato livelli moderati di efficacia.
In relazione ai rischi di RD/FT, il rapporto constata che le autorità del Montenegro hanno una ragionevole comprensione dei rischi di RD e le autorità principali sono in grado di fornire una visione chiara delle minacce di FT. MONEYVAL raccomanda di migliorare la comprensione di specifiche minacce di riciclaggio di capitali riguardanti l’utilizzo del denaro contante e l’economia informale, la corruzione ad alto livello, l’utilizzo abusivo della personalità giuridica, nonché i potenziali rischi di finanziamento del terrorismo nel settore bancario, i servizi di trasferimento di fondi/valori, le organizzazioni non profit, i movimenti transfrontalieri di denaro contante e le nuove tecnologie. Inoltre, è necessario comprendere e affrontare meglio le vulnerabilità in importanti settori finanziari e non finanziari
