La Polonia ha migliorato le misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, conclude il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) in un nuovo rapporto di monitoraggio, incentrato sui progressi compiuti dalla Polonia per migliorare il livello di conformità alle raccomandazioni 1 (Valutazione dei rischi e adozione di un approccio basato sui rischi), 15 (Nuove tecnologie), 26 (Regolamentazione e supervisione degli istituti finanziari) e 33 (Statistiche), formulate dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Da dicembre 2023, la Polonia ha elaborato e pubblicato una nuova valutazione nazionale dei rischi e ha preso misure per attuare la strategia nazionale potenziando le risorse finanziarie, umane e tecniche della Polizia militare, dell’Autorità di supervisione finanziaria (UKNF) o dell’Unità di intelligence finanziaria. Ha altresì affrontato lievi lacune legislative relative all’applicazione dell’obbligo di diligenza rafforzata. La Polonia ha inoltre migliorato la raccolta, la gestione e la granularità delle statistiche pertinenti sul riciclaggio di capitali e sul finanziamento del terrorismo, ad esempio in relazione alle segnalazioni di attività sospette, alla confisca dei beni, alle estradizioni e alle richieste di mutua assistenza giudiziaria. Tutti questi miglioramenti hanno consentito al paese di essere rivalutato in riferimento alla raccomandazione 1, da parzialmente ad ampiamente conforme, e in riferimento alla raccomandazione 33, da parzialmente conforme a conforme.
La Polonia dovrà riferire a MONEYVAL in merito a ulteriori progressi compiuti nel rafforzamento del sistema di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo a dicembre 2025.
