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MONEYVAL riconosce i progressi di Jersey nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo

MONEYVAL riconosce i progressi di Jersey nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo

MONEYVAL 24 luglio 2024 Strasburgo

MONEYVAL riconosce i progressi di Jersey nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo

In un nuovo rapporto, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, elogia la Dipendenza della Corona britannica di Jersey per aver preso misure volte a rafforzare il proprio quadro giuridico e normativo per combattere il riciclaggio di capitali (RC), il...

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