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MONEYVAL: la Repubblica di Moldova migliora la conformità alle raccomandazioni del GAFI, ma sono necessari ulteriori progressi

MONEYVAL: la Repubblica di Moldova migliora la conformità alle raccomandazioni del GAFI, ma sono necessari ulteriori progressi

MONEYVAL 11 giugno 2024 Strasburgo

MONEYVAL: la Repubblica di Moldova migliora la conformità alle raccomandazioni del GAFI, ma sono necessari ulteriori progressi

La Repubblica di Moldova ha rafforzato il suo quadro giuridico e istituzionale di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ma deve ancora colmare diverse lacune, conclude MONEYVAL in un rapporto di monitoraggio pubblicato oggi. Il rapporto accoglie con favore i...

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