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Il Montenegro deve intensificare gli sforzi per indagare e perseguire con efficacia i casi di riciclaggio di capitali e rafforzare la supervisione di aziende e professioni non finanziarie ad alto rischio

Il Montenegro deve intensificare gli sforzi per indagare e perseguire con efficacia i casi di riciclaggio di capitali e rafforzare la supervisione di aziende e professioni non finanziarie ad alto rischio

Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) 1 febbraio 2024 Strasburgo
Il Montenegro deve intensificare gli sforzi per indagare e perseguire con efficacia i casi di riciclaggio di capitali e rafforzare la supervisione di aziende e professioni non finanziarie ad alto rischio

In un rapporto pubblicato oggi, l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, chiede alle autorità montenegrine di rafforzare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Dal 2015, anno in cui...

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