Newsroom
L'Azerbaigian deve intensificare le indagini e i procedimenti penali per il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione, afferma il MONEYVAL
MONEYVAL
12 febbraio 2024
Strasburgo
In un nuovo rapporto pubblicato oggi, l'organismo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa MONEYVAL invita le autorità azerbaigiane a rafforzare ulteriormente le misure di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione, in particolare per...