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La Romania deve intensificare gli sforzi per indagare e perseguire il riciclaggio di denaro e rafforzare la supervisione
MONEYVAL
18 luglio 2023
Strasburgo
Un nuovo rapporto dell’organismo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, invita le autorità rumene a rafforzare ulteriormente le misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (consultare il riepilogo del rapporto). Il rapporto fornisce una...
