Newsroom
MONEYVAL chiede alla Lettonia di agire contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, in linea con il profilo di rischio del paese
Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL)
23 Aagosto 2018
Strasburgo
In un rapporto pubblicato oggi sulla Lettonia, il MONEYVAL riconosce che gli ingenti flussi finanziari che circolano nel paese costituiscono un rischio significativo in termini di riciclaggio di capitali. La Lettonia è un centro finanziario regionale, in cui la maggior parte delle banche...
Lettonia: nuovo rapporto del GRECO sulla prevenzione della corruzione in seno ai governi centrali e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge
Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO
21 agosto 2018
Strasburgo
La Lettonia deve potenziare l’integrità, la trasparenza e la responsabilità di chi esercita funzioni esecutive di alto livello nel governo centrale e del personale di polizia e guardia di frontiera