Consiliul Europei a organizat un atelier de lucru de 2 zile privind analiza strategică pentru angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) al Republicii Moldova.  Obiectivul principal al atelierului a fost consolidarea capacităților de analiză strategică ale angajaților SPCSB, o componentă critică în identificarea și atenuarea riscurilor de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT). Sesiunile de instruire au cuprins subiecte cum ar fi utilizarea unor instrumente analitice specializate, tehnici de interpretare a datelor, dezvoltarea unor produse analitice strategice de înaltă calitate și metode pentru îmbunătățirea cooperării inter-instituționale și a schimbului de informații.

Experții Consiliului Europei au ținut discuții și au oferit exerciții practice, facilitând o înțelegere cuprinzătoare a proceselor de analiză strategică. Au fost evidențiate subiecte cheie precum ciclul de informații și abordarea bazată pe risc în realizarea analizei strategice, cu accent pe aplicabilitatea în contextul specific al Republicii Moldova.

Participanții s-au implicat în discuții dinamice și exerciții de grup, inclusiv printr-o simulare a unei scheme de spălare a banilor bazată pe comerț, subliniindu-se faptul că identificarea tipologiilor SB/FT reprezintă un aspect relevant pentru produsele de analiză strategică. Atelierul s-a încheiat cu o sesiune privind raportarea și diseminarea rezultatelor analizei strategice, pentru a fi utilizată de către  entitățile raportoare și structurile de forță, consolidând și mai mult cunoștințele dobândite pe parcursul celor două zile.

Dl Adrian Munteanu, director adjunct al Serviciului Prevenire și Spălare a Banilor din Republica Moldova, dna Nadejda Plămădeală, manager de program la Consiliul Europei, și dl Zydrunas Bartkus, consilier de nivel înalt al UE privind AML, au ținut discursuri de deschidere, subliniind importanța atelierului în efortul de consolidare a competențelor angajaților și a capacității SPCSB în elaborarea unor produse eficiente ale analizei strategice.

„Mulțumim Consiliului Europei pentru că rămâne angajat în a sprijini eforturile Republicii Moldovei de a consolida regimul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, a menționat dl Munteanu. Acest atelier reprezintă un pas semnificativ în echiparea personalului SPCSB cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a combate eficient infracțiunile economice.

Acest eveniment face parte din programul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Parteneriat pentru Buna Guvernare”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei, în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de prevenire a spălării banilor și a recuperării activelor în Republica Moldova”.