Beneficiarii efectivi (BE) ai entităților vor putea fi identificați și verificați mai eficient, în baza standardelor internaționale, în urma unui eveniment organizat de Consiliul Europei, în colaborare cu Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova (SPCSB). Reprezentanți ai băncilor, ai organizațiilor de creditare nebancară, reprezentanți ai Agenției Servicii Publice, ai Serviciului Fiscal de Stat, precum și avocați, notari și executorii judecătorești și-au îmbunătățit competențele în domeniul identificării și raportării beneficiarilor efectivi printr-o serie de evenimente de instruire dedicate grupurilor, organizate la Chișinău în perioada 22-25 iulie 2024.

Subiectul transparenței beneficiarilor efectivi a căpătat amploare în ultimii ani. Utilizarea abuzivă a entităților juridice (societăți comerciale, fundații, parteneriate, trusturi etc.) facilitează evaziunea fiscală, corupția și spălarea de bani, prin urmare, stabilirea identității beneficiarilor efectivi este esențială pentru garantarea transparenței fiscale, a integrității sectorului financiar și a activităților de aplicare a legii. Un peisaj complicat al beneficiarilor efectivi impune ca profesioniștii să rămână la curent cu evoluția normelor de reglementare și cu structurile sofisticate de proprietate.

În cadrul acestui eveniment, participanții au dobândit o înțelegere aprofundată a structurilor complexe de proprietate, a standardelor de reglementare naționale și globale, precum și a tehnicilor de identificare și verificare a beneficiarilor efectivi. Reprezentanții instituțiilor financiare și nefinanciare au participat, fizic și online, la studii de caz detaliate, strategii de gestionare a riscurilor și practici îmbunătățite de raportare. Drept urmare, aceștia au devenit mai pregătiți să navigheze și să atenueze riscurile asociate cu beneficiarii efectivi.

În rezultatul acestor evenimente de formare, entitățile raportoare au fost echipate cu abilități necesare identificării beneficiarilor efectivi ai clienților lor, evaluării în mod adecvat a nivelul riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociate cu clienții corporativi și aplicării unei abordări bazate pe riscuri.

Participanții au fost antrenați în discuții conduse de doi experți ai Consiliului Europei - Daniele Canestri și Andres Knobel - și au beneficiat de oportunități de a împărtăși informații relevante.

În consecință, instituțiile din Moldova sunt mai bine pregătite pentru a îndeplini standardele internaționale în materie de conformitate în domeniul transparenței beneficiarului efectiv. Această inițiativă evidențiază angajamentul țării de a consolida integritatea sectorului său financiar și reziliența sa la criminalitatea economică.

Acest eveniment face parte din programul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Parteneriat pentru buna guvernare”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei, în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de prevenire a spălării banilor și a recuperării activelor în Republica Moldova”.