Proiectul "Îmbunătățirea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” este implementat în cadrul programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriatul pentru Buna Guvernare” care se desfășoară de la 1 martie 2023 până la 28 februarie 2026.

Acesta reprezintă unul dintre cele șase proiecte care constituie a treia fază a „Parteneriatul pentru Buna Guvernare”  Uniunii Europene și Consiliul Europei (UE/CoE), ca parte a  programului de intervenții pentru sprijinirea țărilor Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) pentru combaterea criminalității economice.
Fiind primul proiect bilateral împotriva criminalității economice din Republica Moldova implementat în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare, acesta se bazează pe rezultatele asistenței tehnice ale Consiliului Europei din ultimii ani, menite să susțină politicile și cadrele normative, practicile și instrumentele operaționale ale țării pentru a combate corupția și spălarea banilor. Aceste intervenții includ proiectul comun UE/ CoE privind „Controlul corupției prin prevenire și aplicarea legii (CLEP)” și „Acțiune împotriva corupției – Faza I și Faza II”. Mai mult, instituțiile moldovenești au beneficiat și de acțiuni regionale împotriva criminalității economice în cadrul PBG Faza I și II.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi sprijin autorităților competente din Republica Moldova pentru a spori eficacitatea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru a îmbunătăți capacitățile instituțiilor relevante de a recupera activele infracționale.

• Autoritățile, instituțiile financiare și nefinanciare din Republica Moldova aplică măsuri robuste împotriva spălării banilor și finanțării terorismului;
• Autoritățile competente îmbunătățesc practicile pentru urmărirea, recuperarea și eliminarea eficientă a bunurilor infracționale.

• ​​​​​​​Procuratura Generală
• Ministerul Afacerilor Interne
• Ministerul Finanțelor
• Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
• Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperate a Activelor Infracționale)
• Banca Națională a Moldovei
• Agentia Servicii Publice
• Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară
• Afaceri și profesii non-financiare desemnate (DNFBP)
• Institutii financiare
• Societatea civilă și publicul larg

Proiectul este dezvoltat pentru a răspunde nevoilor și deficiențelor actuale identificate de MONEYVAL și în obligațiile cuprinse în Avizul Comisiei Europene privind cererea de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Complementaritatea va fi asigurată cu Strategia națională existentă și cu Planul de acțiune aferent pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 2020-2025 și orice actualizări viitoare ale documentelor strategice. Proiectul este, de asemenea, aliniat cu Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024, menit totodată să sprijine eforturile țării în domeniile anticorupție și combaterea spălării banilor.

Site-ul web Parteneriat pentru Buna Guvernare și Contactați-ne

Site web dedicat proiectului al Diviziunii Criminalitate Economică și Cooperare și Contactați-ne

Site-ul web al Oficiului Consiliului Europei din Chișinău și Contactați-ne

Bugetul total este de 510 000 EUR (80% este cofinanțat de Uniunea Europeană și 20% de Consiliul Europei).

„Parteneriatul pentru Buna Guvernare” (PBG) este o inițiativă comună a Uniunii Europene și a Consiliului Europei pentru consolidarea bunei guvernări în regiunea Parteneriatului Estic*.

PBG oferă sprijin țărilor Parteneriatului Estic pentru a-și apropia legislația și practica de standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației. Progresul în agenda de aderare la UE este în centrul atenției pentru Ucraina și Republica Moldova, la fel ca și perspectivele europene îmbunătățite pentru Georgia. Programul Parteneriat pentru o bună guvernare va continua, de asemenea, să sprijine Armenia și Azerbaidjanul și prevede, de asemenea, să sprijine cooperarea cu forțele democratice din Belarus și societatea civilă.

* Deși Parteneriatul pentru Buna Guvernare nu include activități cu participarea autorităților din Belarus, activitățile pot fi organizate cu reprezentanții societății civile din Belarus și ai forțelor democratice, după caz, în conformitate cu Concluziile Consiliului European din februarie 2022 și cu Decizia Adjuncților Miniștrilor Consiliului Europei din martie 2022.