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MONEYVAL: Republik Moldau verbessert Konformität mit FATF-Empfehlungen, doch weitere Fortschritte nötig

MONEYVAL: Republik Moldau verbessert Konformität mit FATF-Empfehlungen, doch weitere Fortschritte nötig

MONEYVAL 11. Juni 2024 Straßburg

MONEYVAL: Republik Moldau verbessert Konformität mit FATF-Empfehlungen, doch weitere Fortschritte nötig

Die Republik Moldau hat ihren rechtlichen und institutionellen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt, muss aber noch einige Mängel beheben, so die Schlussfolgerungen von MONEYVAL in einem heute veröffentlichten Folgebericht. In dem Bericht wird begrüßt, dass...

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