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MONEYVAL: la República de Moldavia ha reforzado el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, aunque aún debe hacer mejoras

MONEYVAL: la República de Moldavia ha reforzado el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, aunque aún debe hacer mejoras

MONEYVAL 11 Junio 2024 Estrasburgo
MONEYVAL: la República de Moldavia ha reforzado el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, aunque aún debe hacer mejoras

La República de Moldavia ha reforzado su marco jurídico e institucional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero aún debe solventar algunas deficiencias, según indica MONEYVAL en un informe de seguimiento. La República de Moldavia ha obtenido la siguiente...

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