En un nuevo informe publicado hoy, el órgano del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL, insta a las autoridades de Azerbaiyán a que sigan reforzando sus medidas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en particular en lo que se refiere a las medidas preventivas y la supervisión.
El informe ofrece una evaluación exhaustiva del nivel de cumplimiento del país con las normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde 2014, cuando MONEYVAL evaluó por última vez a Azerbaiyán, el país ha adoptado varias medidas destinadas a reforzar su marco legal e institucional para hacer frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y ha comenzado a poner en marcha los elementos de un sistema efectivo de lucha contra esos delitos.
Nota de prensa [EN, FR]
Azerbaijan should step up investigations and prosecutions of money laundering and improve supervisory arrangements, says MONEYVAL
