В новом докладе, опубликованном сегодня, орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ призывает власти Азербайджана продолжить укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в частности в сферах профилактических мер и надзора.
В докладе представлена комплексная оценка уровня соблюдения страной стандартов, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 2014 года, когда МАНИВЭЛ в последний раз проводил оценку в отношении Азербайджана, страна предприняла ряд действий по укреплению своих правовых и институциональных рамок противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и начала внедрять элементы эффективной системы ПОД/ФТ.
МАНИВЭЛ отмечает, что Азербайджан достиг значительного уровня эффективности в противодействии финансированию терроризма и что власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с ФТ (за отчетный период было вынесено семь обвинительных приговоров). В то же время Азербайджан достиг значительного уровня эффективности в международном сотрудничестве и получил высокую оценку за способность властей оказывать конструктивную помощь и обращаться за ней. В оценочном докладе МАНИВЭЛ по Азербайджану отмечается, что страна демонстрирует ясное понимание рисков ОД/ФТ, согласно которому коррупция внутри страны, налоговые преступления, контрабанда и незаконный оборот наркотиков являются основными преступлениями, связанными с отмыванием денег (ОД).
