В опубликованном сегоднядокладе Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) призывает Хорватию повысить эффективность мер по пресечению отмывания денег, например, за счет повышения количества осуждений и наложения санкций в виде конфискации.

Комитет признает, что законодательство Хорватии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в основном соответствует международным и европейским стандартам, хотя некоторые проблемы все еще ожидают решения. В докладе делаются следующие заключения:

- Основные источники отмывания денег имеют внутреннее происхождение. Главными типами преступной деятельности, выступающими в качестве источников отмывания денег, являются такие преступления, как злоупотребление властью, уклонение от уплаты налогов и наркоторговля. 

- Определение преступления в виде отмывания денег в большей части соответствует международным стандартам. Тем не менее, почти все случаи привлечения к ответственности касаются отмывания "собственных денежных средств", и на сегодняшний день не было ни одного случая привлечения к ответственности лиц, отмывающих чужие денежные средства по чьему-либо поручению. Низкие показатели привлечения к ответственности вызывают озабоченность общей эффективностью норм об уголовной ответственности за отмывание денег, учитывая уровень возбуждаемых в этой сфере уголовных дел в Хорватии. 

- Хорватский уголовный кодекс был дополнен отдельным составом преступления в виде финансирования терроризма, который в значительной степени соответствует международным стандартам. 

- Правовые нормы, применяемые в сфере конфискации и временных мер, носят сложный характер и должны быть приведены в соответствие друг с другом. Констатируется низкий уровень применения мер конфискации. Власти должны уделять больше внимания выявлению имущества, которое может быть предметом конфискации в рамках расследования крупных дел по отмыванию денег.(подробнее...)

См. также:
Хорватия и Совет Европы