Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал доклад с целью оказания помощи мировому сообществу в борьбе с новыми видами преступной деятельности, появившимися в период пандемии COVID-19, включая продажу поддельных лекарств и киберпреступность.
МАНИВЭЛ специализируется на мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особое внимание в его новом докладе уделяется угрозам, факторам уязвимости и передовым практикам в данной сфере. Доклад призван помочь лицам, отвечающим за формирование политики, специалистам-практикам и частному сектору в применении более целенаправленных и эффективных мер реагирования на риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе.
В докладе отмечается, что острая потребность в приобретении специализированного медицинского оборудования и инвентаря создала почву для мошенничества, коррупции и последующего отмывания денег. Органы, занимающиеся мониторингом рисков отмывания денег и финансирования терроризма, были вынуждены искать новаторские пути выполнения своих задач с использованием защищенных электронных средств. В целом, как представляется, эффективность международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не снизилась в результате чрезвычайных мер, принятых для противодействия COVID-19.
Некоторые выводы доклада также важны для широкой общественности, так как являются источником информации о защите от потенциальных преступных схем, таких как фишинг по электронной почте; текстовые сообщения, содержащие ссылки на вредоносные веб-сайты; вложения в сообщения электронной почты с целью получения персональных платежных данных; социальная инженерия.
