В своем оценочном докладе по Чешской Республике орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма МАНИВЭЛ делает вывод, что страна усовершенствовала меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако в ряде областей по-прежнему требуется достижение прогресса.
После утверждения доклада Чешской Республики о взаимной оценке в декабре 2018 года она отчитывается перед МАНИВЭЛ по ускоренному графику (т.н. процедура расширенного мониторинга МАНИВЭЛ) в связи со значительным количеством недостатков, выявленных в ряде ключевых сфер. В рамках процедуры расширенного мониторинга МАНИВЭЛ был рассмотрен ряд законодательных, нормативно-правовых и институциональных мер, принятых Чешской Республикой для устранения данных недостатков.
МАНИВЭЛ констатировал достигнутый прогресс и повысил международный рейтинг Чешской Республики в трех ключевых областях: совершенствование механизмов национального сотрудничества и координации усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ); усиление мер противодействия странам и юрисдикциям, представляющим высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ); устранение нормативных пробелов в корреспондентских банковских отношениях, что позволит обеспечить большую прозрачность межбанковских операций.
Вместе с тем МАНИВЭЛ считает, что Чешская Республика не предприняла достаточных усилий для повышения своего рейтинга в двух областях: финансовые санкции, связанные с терроризмом, и механизмы отслеживания перемещения наличных денежных средств через границы страны.
Кроме того, в докладе отмечается, что Чешская Республика добилась определенного прогресса в деле выполнения новых международных требований в отношении виртуальных активов, которые включают в себя криптовалюты (такие как биткойн или эфириум) и их поставщиков.
На данный момент Чешская Республика добилась полного соответствия пяти из сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые являются международным стандартом в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В выполнении еще двадцати четырех рекомендаций сохраняются незначительные недостатки, а в выполнении остальных 11 ‒ недостатки более существенные.
В связи с этим МАНИВЭЛ сохраняет процедуру расширенного мониторинга в отношении Чешской Республики, с необходимостью и далее отчитываться перед МАНИВЭЛ о дальнейшем прогрессе в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – это контрольный орган Совета Европы, в задачи которого входит оценка соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их внедрения, а также выработка рекомендаций.
