Конференция сторон Варшавской конвенции Совета Европы призвала государства-участники обеспечить эффективное применение принципа корпоративной ответственности к преступлениям, связанным с отмыванием денег.
В опубликованном сегодня докладе Конференция сторон Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, известной также как Варшавская конвенция, оценивает, в какой степени 36 государств-участников Конвенции приняли законодательные или иные меры для обеспечения привлечения к ответственности за преступления по отмыванию денег юридических лиц в случаях, когда таковые были совершены от имени и в интересах этих юридических лиц.
Механизм ответственности юридических лиц может быть особенно полезен для эффективной борьбы с отмыванием денег, поскольку преступники нередко отмывают свои незаконные доходы через корпорации, благотворительные организации и коммерческие предприятия. Благодаря использованию сложных схем отмывания им зачастую удается скрыть свои преступные деяния и уйти от ответственности, воспользовавшись слабостью системы наказаний юридических лиц и конфискации их незаконных доходов.
Авторы доклада приходят к заключению, что все положения Статьи 10 полностью перенесли в свое законодательство семнадцать стран: Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словацкая Республика, Хорватия и Швеция.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198), открытая для подписания в Варшаве в 2005 году, является первым международным договором, охватывающим как предупреждение, так и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Конференция Сторон следит за соблюдением государствами-участниками положений Конвенции.
