Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) в своем докладе, опубликованном сегодня, приветствует увеличение числа расследований и преследований в связи с делами об отмывании денег в Венгрии. При этом он полагает, что борьба с отмыванием денег не является приоритетной задачей в стране (см. также резюме доклада).
В докладе анализируется выполнение Венгрией международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма после последней оценки положения в этой стране в 2010 году. И хотя в докладе признается, что Венгрия сознает многочисленные угрозы и сферы уязвимости в отношении отмывания денег, в докладе делается вывод о том, что необходимо более подробно проанализировать эти явления, обновив в целом национальную оценку риска в этой стране.
В докладе говорится о том, что преследования в отношении отмывания денег не соответствуют рискам и угрозам, выявленным в Венгрии. Необходимо также, чтобы преследование осуществлялось в отношении различных типов отмывания денег. Лишь ограниченное количество дел выявляют структурированные схемы отмывания денег. Более того, Венгрия не продемонстрировала эффективного и успешного применения норм в отношении изъятия/конфискации. (Подробнее...)
