Назад Мальта: необходимо делать больше усилий по проведению расследований и привлечению к судебной ответственности за отмывание денег и укрепить систему надзора

Мальта: необходимо делать больше усилий по проведению расследований и привлечению к судебной ответственности за отмывание денег и укрепить систему надзора

В опубликованном сегодня докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ призывает мальтийские власти активизировать применение на практике мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (см. также резюме доклада).

МАНИВЭЛ Страсбург 12 сентября 2019 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page