Конференция сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, отвечающая за мониторинг применения положений договора, опубликовала доклад, в котором оценивается то, каким образом государства-участники осуществляют контроль за банковскими операциями с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Авторы доклада приходят к выводу о том, что большинство государств-участников – хотя и с существенными различиями – применяют статьи 7(2c) и 19(1) конвенции, которые обеспечивают компетентным органам специальный инструмент для мониторинга в течение определенного периода времени банковских операций, осуществляемых через один или несколько установленных счетов.
Кроме того, в докладе содержится ряд общих и конкретных для каждой страны рекомендаций. Государства-участники призываются к выполнению соответствующих рекомендаций.
В целом мониторинг банковских операций является практикой, которая повышает эффективность расследований случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других серьезных преступлений.
Открытая для подписания в Варшаве в 2005 году Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198) на данный момент вступила в силу в 37 государствах – членах Совета Европы. Еще шесть стран подписали ее, но пока не ратифицировали.
Это первый международный договор, охватывающий как предупреждение случаев отмывания денег и финансирования терроризма, так и борьбу с ними. В документе учитывается тот факт, что быстрый доступ к финансовой информации или информации об активах преступных организаций, включая террористические группы, является ключом к успешному применению превентивных и репрессивных мер и в конечном итоге представляет собой наилучший способ недопущения этих преступлений.
Конференция сторон, созданная в соответствии с договором, следит за его применением посредством проведения тематических обзоров, одновременно оценивая применение каждой Стороной конкретной статьи конвенции.
