В опубликованном сегодня докладе по Молдове орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) призвал власти страны последовательно и в полном объеме использовать свою законодательную базу для противодействия отмыванию денег и более эффективной конфискации доходов от преступной деятельности ‒ в частности, расширенной конфискации (см. резюме доклада).
В докладе дается всесторонняя оценка эффективности молдавской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и содержится оценка уровня выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Молдова сталкивается с целым рядом угроз отмывания денег (ОД), связанных в основном с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, совершаемыми внутри страны, а также с торговлей наркотиками и людьми за пределами страны. В 2017 году свой вклад в разработку национальной оценки рисков (НОР) внесли компетентные государственные органы и представители частного сектора. МАНИВЭЛ отмечает, что, хотя в данном случае в НОР не рассматриваются отдельно риски, связанные с деятельностью организованных преступных групп, некоммерческих организаций и всех видов финансирования терроризма (ФТ), ее содержание остается достаточно всеобъемлющим и охватывает широкий круг вопросов. Дополнительно МАНИВЭЛ рекомендует совершенствовать систему информирования подотчетных субъектов о результатах НОР нефинансовыми надзорными органами.
