В своем новом докладе МАНИВЭЛ призывает власти Сан-Марино совершенствовать нормативную правовую базу и активизировать применение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег проводит комплексную оценку уровня выполнения страной рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
МАНИВЭЛ положительно оценивает общую нормативную базу и практические действия Сан-Марино в области международного сотрудничества, что позволяет стране оказывать в целом своевременную и конструктивную правовую помощь другим государствам на взаимовыгодных началах. МАНИВЭЛ констатирует, что Сан-Марино продемонстрировало достаточно высокий уровень эффективности национальной политики и координации в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, финансовой разведки, изъятия средств, полученных преступным путем, расследований и привлечения к ответственности за финансирование терроризма. Наряду с этим в докладе говорится о необходимости дальнейших улучшений в области усиления надзора, принятия превентивных мер, направленных на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и функционирования правовых механизмов, расследования и привлечения к ответственности за отмывание денег, а также применения финансовых санкций за финансирование терроризма.
Сан-Марино следует разработать и внедрить политику уголовного расследования и судопроизводства по делам об отмывании денег, связанным с широким спектром основных преступлений, совершенных за пределами страны, а также применимую в тех случаях, когда страна, возможно, вовлечена в отмывание денег одновременно в целом ряде юрисдикций. Одной из целей политики должно стать активное поощрение и проведение параллельных расследований по делам об отмывании денег, а также решение проблемы переполненности тюрем.
Таким образом, Сан-Марино станет одной из, на сегодняшний день, пяти юрисдикций/членов, которые получили положительную оценку в докладе экспертов и в дальнейшем будут проходить регулярную процедуру контроля со стороны МАНИВЭЛ.
