Назад МАНИВЭЛ призывает Латвию принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с профилем рисков страны

Shutterstock.com

Shutterstock.com

В опубликованном сегодня докладе по Латвии МАНИВЭЛ отмечает, что крупные финансовые потоки, проходящие через Латвию, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром с большинством коммерческих банков, деятельность которых сосредоточена на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Следовательно, одним из основных рисков отмывания денег (ОТ) в Латвии остается уязвимость стран СНГ перед лицом экономической преступности, особенно коррупции. Уровень коррупции в Латвии, уязвимость перед лицом международной организованной преступности и значительный уровень теневой экономики также являются основными факторами общего риска ОТ, с которым сталкивается Латвия.

МАНИВЭЛ Страсбург 23 августа 2018 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
События
Присоединяйтесь к нам
       
Фотогалереи
galleries link
Фейсбук
Твиттер: @Coe @Coe_ru