Орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) призвал сегодня европейские правительства улучшить реализацию мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в правовой, финансовой и правоприменительной сферах.
В опубликованном сегодняежегодном отчете МАНИВЭЛ отмечает, что оцениваемые им страны заметно повысили техническое соответствие международным стандартам путем принятия и реформирования законов и подзаконных актов, в частности, в области предупреждения отмывания денег и преступлений в форме финансирования терроризма.
Тем не менее, МАНИВЭЛ сделал вывод, что правоохранительные органы и прокурорские службы должны приложить дополнительные усилия для обеспечения привлечения виновных к ответственности в крупных делах по отмыванию денег и вынесения решений о конфискации, которые бы имели эффект устрашения в отношении преступлений, влекущих извлечение значительных доходов. Комитет также подчеркивает, что все еще очень мало осуждений лиц, которые занимаются отмыванием денег по поручению структур организованной преступности.
«На прошлой неделе лидеры "Большой восьмерки" решили следовать 8 принципам в целях борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов и отчитываться о принятых мерах. Все европейские государства должны следовать этим принципам. Для Европы, находящейся в условиях всемирного финансового кризиса, как никогда важно, чтобы финансовые учреждения не принимали клиентов или транзакции до момента выяснения, кто является ее сторонами и каков источник располагаемых ими средств», - сказал председатель МАНИВЭЛ Антон Бартоло.
