Комитет Совета Европы МАНИВЭЛ призвал 33 государства и территории, входящие в его состав, повысить уровень эффективности применения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В своем ежегодном докладе за 2023 год МАНИВЭЛ представляет всеобъемлющий обзор тенденций в деле соблюдения международных стандартов в государствах и юрисдикциях, подлежащих процедуре оценки. В докладе признается, что в государствах и юрисдикциях, являющихся участниками МАНИВЭЛ, наблюдается прогресс в некоторых областях, включая понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, международное сотрудничество и использование финансовой разведки. Однако все еще необходимы значительные улучшения в области надзора за финансовым сектором, соблюдения стандартов со стороны частного сектора, прозрачности со стороны юридических лиц, а также применения целевых санкций за финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Несмотря на то, что страны МАНИВЭЛ обладают всеобъемлющей правовой базой и полномочиями для преследования за отмывание денег, в докладе подчеркивается, что многие из них с трудом добиваются положительных результатов в преследовании и осуждении правонарушителей. Что касается конфискации преступных активов, то здесь результаты остаются скромными и вызывают обеспокоенность.
Никола Муччоли, председатель МАНИВЭЛ, заявил: «Несмотря на достигнутый за эти годы прогресс, необходимы значительные дополнительные усилия для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Большинство стран еще не могут эффективно отслеживать и изымать преступные активы и испытывают трудности в сравнении со скоростью и изощренностью методов преступников. Начало осуществления группой МАНИВЭЛ 6-го раунда оценки позволит нам еще больше усилить внимание к мониторингу реальной эффективности законодательной базы, созданной для борьбы с основными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Мы можем добиться прогресса в борьбе с этими преступлениями только в том случае, если законодательство и судебная практика будут применяться на практике».
