Орган Совета Европы МАНИВЭЛ опубликовал новый оценочный доклад по Украине, в котором проанализированы усилия, предпринятые страной по усовершенствованию мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со времени утверждения в декабре 2017 года ее доклада о взаимной оценке.
В связи со значительным количеством недостатков, выявленных в ряде ключевых сфер, Украина отчитывается перед МАНИВЭЛ в рамках процедуры расширенного мониторинга. МАНИВЭЛ рассмотрел ряд законодательных, нормативно-правовых и институциональных мер, принятых Украиной для устранения данных недостатков.
МАНИВЭЛ констатировал прогресс Украины в двух ключевых областях:
- Совершенствование положений уголовного законодательства в отношении правонарушений, связанных с финансированием терроризма;
- Ужесточение санкций, предусмотренных для финансовых учреждений и иных организаций за несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ.
В связи с позитивными шагами украинских властей МАНИВЭЛ повысил международный рейтинг Украины в вышеуказанных областях с «соответствует частично» до «соответствует в значительной степени». МАНИВЭЛ принял решение сохранить процедуру расширенного мониторинга в отношении Украины. Через год страна должна представить МАНИВЭЛ доклад о дальнейшем продвижении в повышении эффективности осуществления мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – это контрольный орган Совета Европы, в задачи которого входит оценка соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их внедрения, а также выработка рекомендаций национальным властям по улучшению существующих в их странах систем.
