В своем новом докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) призывает Святой Престол (включая город-государство Ватикан) к дальнейшему усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. МАНИВЭЛ дает комплексную оценку уровня выполнения страной рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Согласно докладу, власти подотчетного государства в целом демонстрируют удовлетворительное понимание угроз и уязвимостей, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а в ряде областей ‒ глубокое понимание рисков. Однако внутренние дела, ставшие тревожным сигналом, свидетельствующем о возможности злоупотребления внутренней системой со стороны чиновников среднего уровня и высокопоставленных должностных лиц (с высоким уровнем допуска) для получения личной или иной выгоды, остались за рамками национальной оценки рисков.
МАНИВЭЛ обращает внимание на то, что расследования по отмыванию денег в рассматриваемый период (до октября 2020 года) зачастую затягивались, отчасти из-за неоперативных ответов соответствующих иностранных служб на запросы о помощи, отчасти из-за нехватки ресурсов как со стороны прокуратуры, так и со стороны правоохранительных органов: так, следователи по финансовым делам не обладали достаточной специализацией. Как следствие, результаты деятельности судов оказывались скромными. Было вынесено лишь два обвинительных приговора за самоотмывание денег. Обнадеживает, что в последнее время в этой области, согласно докладу, произошли положительные изменения.
Кроме того, в докладе подчеркивается значение, которое в Святом Престоле придается изъятию денежных средств как цели политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это выразилось в принятии в 2018 году надежной законодательной базы для изъятия средств без вынесения обвинительного приговора. Впоследствии на ее основе было принято решение по одному громкому делу. Хотя компетентные органы эффективно отслеживают и изымают доходы, полученные незаконным путем, наблюдается значительный разрыв между суммами, на которые наложено взыскание, и суммами, изъятыми в действительности.
В Святом Престоле (включая город-государство Ватикан) действует внутренний механизм, позволяющий обеспечить применение санкций ООН без неоправданной задержки.
