Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма МАНИВЭЛ только что опубликовал свой Годовой отчёт за 2017 год.
Представляя отчёт Комитету министров Совета Европы 30 мая, Даниэль Телесклаф, председатель Комитета МАНИВЭЛ, указал на очевидность того, что возрастают угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также подчеркнул, что СМИ сообщают и доводят до сведения широких кругов общественности информацию о многочисленных случаях отмывания денег.
«Отсутствие прозрачности юридических лиц и компаний сохраняется, и международное сотрудничество все ещё не работает достаточно эффективно. Нам также необходимо улучшить обмен информацией с частным сектором и между странами», - заявил Д. Телесклаф.
Кроме того, председатель Комитета МАНИВЭЛ подчеркнул необходимость более специализированной подготовки сотрудников следственных органов и органов прокуратуры и участия прокуроров на ранних этапах расследований.
В 2017 году Комитет МАНИВЭЛ продолжил выполнять свою роль в качестве международного игрока в глобальной сети органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и активно проводил мониторинг в отношении юрисдикций 21 страны. Результатом работы стало утверждение докладов о взаимной оценке, включая итоги поездок на места, и докладов о ходе реализации рекомендаций.
