Существует острая необходимость повысить эффективность борьбы государств с отмыванием денег и финансированием терроризма, – заключает в своем ежегодном докладе за 2020 год орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). В докладе указывается, что в государствах и юрисдикциях, проходивших процедуру оценки МАНИВЭЛ, в среднем отмечается умеренный уровень эффективности усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответственно, в среднем их уровень соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ниже удовлетворительного. Это основные предварительные выводы горизонтального обзора выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В настоящее время этот обзор проводится в отношении 19 членов/юрисдикций МАНИВЭЛ.
Председатель МАНИВЭЛ Эльжбета Франков-Яскевич отмечает, что «в течение 2020 года члены МАНИВЭЛ продолжали совершенствовать свои правовые и институциональные рамки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, несмотря на пандемию COVID-19. Однако необходимы дальнейшие усилия по обеспечению эффективности этих рамок с тем, чтобы противодействовать лицам, которые пытаются отмыть деньги, полученные преступным путем, либо финансировать террористические акты».
«Во всем мире преступники находят новые способы незаконного использования финансовой системы: совершают киберпреступления, участвуют в мошеннических инвестиционных схемах, продают контрафактные лекарственные средства, используют в своих целях сектор медицинских госзакупок. Мы должны устранять новые риски и решать возникающие проблемы, связанные с пандемией, в частности, с увеличением числа онлайн-операций и использованием виртуальных валют.»
Согласно годовому докладу, к областям, в которых члены МАНИВЭЛ получают наиболее высокие показатели соответствия требованиям, относятся оценка рисков, международное сотрудничество и использование данных финансовой разведки. В качестве положительного момента отмечается, что 90% юрисдикций на регулярной основе осуществляют международное сотрудничество в рамках взаимной правовой помощи и обмена информацией.
Особенно низкая эффективность отмечается в таких областях, как надзор за финансовым сектором, соблюдение требований предприятиями частного сектора, прозрачность деятельности юридических лиц, а также вынесение приговоров за связанные с отмыванием денег преступления и конфискация активов. Число приговоров и случаев конфискации активов остается очень низким. В докладе излагаются также серьезные недостатки в отношении финансовых санкций за терроризм и распространение оружия массового уничтожения.
До конца 2020 года 16 из 19 юрисдикций, где МАНИВЭЛ проводил оценку в рамках 5-го раунда взаимных оценок, стали объектом усиленной процедуры контроля в связи с недостаточным уровнем соблюдения стандартов ПОД/ФТ: Албания, Андорра, Венгрия, Гибралтар, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Республика Молдова, Сербия, Словакия, Словения, зависимая территория короны Соединенного Королевства остров Мэн, Украина и Чешская Республика. Армения, Израиль и Российская Федерация (в отношении последних двух стран проводилась совместная оценка ФАТФ и МАНИВЭЛ) проходят регулярную процедуру контроля со стороны МАНИВЭЛ.
