Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – МАНИВЭЛ/MONEYVAL – приветствовал реформы, недавно проведенные властями Андорры по преодолению выявленных рисков, но призвал к ряду улучшений.
В опубликованном сегодня докладе МАНИВЭЛ заявил, что власти Андорры достигли разумно комплексного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма в стране. При этом МАНИВЭЛ призывает к четкому политическому надзору для проведения мониторинга выполнения планов действий, принятых для преодоления этих рисков (см. также резюме доклада).
МАНИВЭЛ подчеркивает, что в Андорре существует политическая приверженность быстрым изменениям в законодательстве в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.
Притом что власти систематически используют финансовые разведывательные сведения, предоставляемые Unitat d´Intelligència Financera d´Andorra (финансовой разведкой Андорры), проведение расследований дел по отмыванию денег, соотношение между расследованиями и преследованием, а также последующими обвинительными приговорами, как представляется, является ограниченным.
